▷ Diploma Internacional ✅ Prevención de lavado de dinero compliance y corrupción
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Apoyo tutor académico

Contarás durante la duración del programa con el seguimiento y apoyo de un asesor académico.

Docente y temario

Este curso es impartido por docentes altamente calificados y temarios actualizados

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Humberto Ayala Herrera

Docente - México

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Pedregal, titulado con Mención Honorifica así como con Mención Especial por la realización y defensa de su trabajo de Tesis i... ver más

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Antonio López Ramírez

Docente - México

Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (México), Máster en Derecho penal y Procesal penal por la Uni... ver más

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José Zúñiga Mendoza

Docente - México

Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia, además de Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)... ver más

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Jorge Gonzáles Loli

Docente - Perú

Abogado graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal (1994), Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Ha ejercido cargos de Registrador Público de la ... ver más

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Alfredo Uribe Manríquez

Docente - Mexico

Candidato a Doctor en Problemas Actuales del Derecho Penal y la Criminología, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Candidato a Doctor del Doctorado en Derecho co... ver más

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Luciano Bianchi

Docente - Argentina

Graduado como abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina; siendo docente del curso de Derecho Penal Parte Especial. H... ver más

Tema 1
  • El Delito de Blanqueo de Capitales. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia.
Tema 2
  • Principios y Recomendaciones Internacionales para la Penalización del Lavado de Dinero. Aspectos Sustantivos.
Tema 3
  • Internacionalización del Lavado de Activos.
Tema 4
  • Lavado de Activos en Países Emergentes: Delitos Periféricos y Especiales.
Tema 5

    IT Compliance: Lavado de dinero en Internet y Compliance Digital.

Tema 6
  • Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno Corporativo.
Tema 7
  • Organismos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos en las actividades notariales.
Tema 8
  • Corrupción y Crimen Organizado.
Tema 9
  • Enriquecimiento Ilícito, Blanqueo y Decomiso de las Ganancias del Delito visión desde la Inteligencia Financiera.
Tema 10
  • La Emancipación del Comiso del Proceso Penal: Su evolución hacia la Extinción de Dominio y otras formas de Comiso Ampliado.
Tema 11
  • La norma ISO 37301: Certificando los Procesos de Cumplimiento bajo los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.
Tema 12
  • Compliance Ambiental: Derecho Penal del Ambiente, delitos y técnicas de tipificación (Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente).

Válido para las convocatorias públicas y privadas.
La certificación será otorgada de acuerdo a las normas de SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE

img 9 años

Al finalizar el programa, obtendrás Certificado por 180 horas académicas

DOBLE CERTIFICACIÓN:

COLEGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN ICA - CORLAD ICA

Centro Peruano de Estudios Gubernamentales (CEPEG)

Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ) (S/100 adicional)

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logo de CEPEG

Nuestro certificado cuenta con código QR y podrás descargar de la página web en /certificados con tu número de DNI y compartir como logro en tu perfil profesional en LinkedIn. También puedes solicitar en físico.

*OPCIONAL: CERTIFICACIÓN

* Válido para las convocatorias públicas y privadas, concursos internos de ascenso en las entidades del estado.

* Consulta por tu certificación internacional

* Certificación digital, si desea en físico tiene un costo adicional

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Duración

2 meses

Lugar

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Horas académicas

180 Hrs.


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