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img 9 años
Pesentación
Objetivos

El presente diplomado permite conocer y aplicar el marco conceptual y normativo del Sistema Nacional de Control, metodologías y procedimientos para ejecutar los servicios de control gubernamental previo, simultáneo y posterior (auditorias y servicio de control específico, etc.) en sus diversas modalidades, para beneficio de las entidades públicas, incidiendo en los procesos del control concurrente, visita de control, orientaciones de oficio, auditoría de cumplimiento y el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, la implementación del Sistema de Control Interno y la identificación de responsabilidades en que incurren los servidores y funcionarios públicos, de acuerdo a la normativa constitucional, normas de control gubernamental, normas técnicas y los estándares de calidad establecidos por la Contraloría General de la República, el cual contribuirá a las entidades a la toma de acciones correctivas y preventivas para la mejora de la gestión.

Identificar, conocer y aplicar la normativa establecida por la Contraloría General de la República que incluyen la metodología y procedimientos que rigen las Auditorías y los servicios de control gubernamental, en sus diversas modalidades; para ello, alumno:

  • Realiza acciones de planeamiento, planifica, ejecuta y elabora los informes resultantes de los servicios de control gubernamental simultáneo.
  • Ejecuta los servicios de control posterior (auditorías de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad), elaborando la carpeta de servicios, planificando, aplicando los procedimientos de auditoría, elabora y comunica las desviaciones de cumplimiento o pliego de hechos, evalúa los comentarios o aclaraciones, identifica las presuntas responsabilidades, hasta la elaboración de informe sustentado en evidencia suficiente y apropiada.
  • Implementa el Sistema de Control Interno en las diversas entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno Local; así como en las empresas del Estado.

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TEMARIO Y DOCENTE



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Marco conceptual y normativo del Sistema Nacional de Control - SNC y el Ejercicio de Control Gubernamental.
  1. Marco Normativo del Sistema Nacional de Control y el ejercicio de control gubernamental.
  2. El Sistema Nacional de Control-SNC, entidades sujetas, conformación (Contraloría General de la República, Órganos de Control Institucional, y Sociedades de Auditoría) y atribuciones.
  3. Clasificación del control gubernamental en función de quién lo ejerce (interno, externo) y en el momento de su ejercicio (previo, simultáneo y posterior).
  4. Los principios de control gubernamental y la aplicación de las Normas Generales de Control Gubernamental
  5. Servicios de Control Gubernamental: Marco Conceptual, tipos y modalidades
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas.
  1. Control Interno: Definición, objetivos, importancia, roles y obligaciones y evolución normativa de implementación del SCI.
  2. Sistema de Control Interno, sus normas y principios organizados en Componentes.
  3. Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado (Gobierno Nacional, Regional y Local): Objetivo, alcance, responsabilidades, ejes y pasos a seguir, clasificación de entidades, plazos máximos.
  4. Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas.
Servicios de Control Gubernamental Simultáneo
  1. Servicio de Control Simultáneo: definiciones y características de las modalidades del Control Simultáneo.
  2. Acciones de planeamiento.
  3. Visita de Control: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe.
  4. Control Concurrente: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe.
  5. Orientación de Oficio
  6. Seguimiento y evaluación de medidas dispuestas por el titular de la Entidad, ante las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema.
Auditoría de Cumplimiento y Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
  1. Acciones de planeamiento en los servicios de control posterior.
  2. Proceso de ejecución de la Auditoría de Cumplimiento: Planificación, ejecución y elaboración de informe.
  3. Proceso de ejecución del Servicio de Control Específico: Planificación, ejecución y elaboración de informe.
  4. Características, similitudes y diferencias, incluyendo casuística aplicada de la Auditoría de Cumplimiento y el Servicio de Control Específico.
Planeamiento de la auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.
  1. Planeamiento de Auditoría de Cumplimiento.
  2. Planeamiento del Servicio de Control Específico.
  3. Evaluación de la información y determinación de la evidencia
  4. Elaboración de la carpeta de Servicio de Control Específico
  5. Elaboración de la matriz preliminar de la presunta responsabilidad
Planificación de la auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.
  1. Acreditar e Instalar a la Comisión Auditora para el caso de Auditorias de Cumplimiento
  2. Comprender la Entidad y la Materia a Examinar (Riesgos: Inherente, de Control y de no Detección) para el caso de Auditorias de Cumplimiento
  3. Aprobar el Plan de Auditoría Definitivo / Aprobar el Plan de Control
  4. Aspectos a considerar durante la etapa de planificación
  5. Funciones de la comisión auditora asociadas a la planificación.
  6. Funciones de la comisión control asociadas a la planificación.
  7. Estructura Plan de Auditoría Definitivo
  8. Estructura Plan de Control.
Técnicas y Procedimientos de Auditoría
  1. Concepto de técnicas y procedimientos de auditoría
  2. Clasificación de las técnicas de auditoría
  3. Técnicas de obtención de evidencia física.
  4. Técnicas de obtención de evidencia documental.
  5. Técnicas de obtención de evidencia analítica.
  6. Otras técnicas de auditoría
  7. Prácticas de Auditoría.
  8. Procedimientos aplicables a la Auditoría de Cumplimiento y Servicios de Control Específico
Ejecución de la auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.
  1. Definir la muestra de auditoría para la Auditoría de Cumplimiento / Acreditar e Instalar a la Comisión de Control para el caso de Servicio de Control Específico
  2. Ejecutar el plan de auditoría definitivo y el Plan de Control
  3. Determinar las observaciones / Determinar los hechos.
  4. Marco normativo y conceptual de la desviación de cumplimiento y Pliego de hechos
  5. La comunicación de la desviación de cumplimiento y Pliego de hechos
  6. Metodología para evaluar los comentarios y aclaraciones
  7. Identificación de presuntas responsabilidades
Elaboración de Informes de Auditoría de Cumplimiento y Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
  1. Características del Informe de Auditoría
  2. Control y aseguramiento de la calidad al proceso de Auditoría de Cumplimiento
  3. Estructura del informe de auditoría
  4. Comunicación y aprobación del Informe de Auditoría.
  5. Características del Informe del Servicio de Control Específico
  6. Control y aseguramiento de la calidad al proceso del Servicio de Control Específico
  7. Estructura del Informe del Servicio de Control Específico
  8. Comunicación y aprobación del Informe del Servicio de Control Específico.
Implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia.
  1. Mandato legal aplicable a la Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de los servicios de control posterior.
  2. Proceso de Seguimiento de Medidas Correctivas en las Auditorias de Cumplimiento
  3. Proceso Seguimiento de Medidas Correctivas en los Servicios de Control específico
  4. Competencias en el Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones
  5. El Plan de Acción
  6. Determinación del Estado de las Recomendaciones
  7. Casos en que el Funcionario Incurre en Infracción
  8. Estado de las Recomendaciones para el inicio de las acciones legales
  9. Publicación de las Recomendaciones en el Portal de Transparencia de la Entidad
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Especialista:

MBA Solange del Rocío Perez Montero

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Especialista:

MG. Johnny Rubina Meza

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  • Centro Peruano de Estudios Gubernamentales (CEPEG).
  • Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ).
  • Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión(UNDAC).
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